Attività di Consulenza – Antiriciclaggio

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Attività di consulenza in materia Antiriciclaggio

servizio antiriciclaggioL’evoluzione della normativa ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. 231/2007 – D.Lgs. 90/2017) è ormai sempre più complessa e impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti, alle Pubbliche Amministrazioni e alle altre categorie destinatarie della normativa, l’adozione di idonei sistemi di gestione e l’implementazione di specifiche procedure interne.

LOGOS AUDIT SRL, attraverso un team di consulenti esperti, è in grado di supportare la Tua realtà nel percorso di adeguamento alla normativa antiriciclaggio; dalla consulenza alla formazione, offriamo un servizio di gestione completa degli adempimenti AML strutturato sulla base delle specifiche esigenze del cliente.

In particolare, il nostro intervento si rivolge sia ai destinatari diretti della normativa antiriciclaggio e sia alle Aziende che hanno necessità di prevenire al loro interno i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

SOGGETTI DIRETTAMENTE DESTINATARI
  • Analisi preliminare del Sistema di Gestione di Antiriciclaggio;
  • Definizione del piano degli interventi antiriciclaggio;
  • Progettazione del sistema di gestione antiriciclaggio;
  • Definizione delle modalità per la valutazione, gestione del rischio di riciclaggio;
  • Predisposizione e mantenimento della Documentazione Antiriciclaggio;
  • Definizione delle modalità per l‘adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazione sospetta e comunicazione violazioni contante;
  • Redazione delle istruzioni operative e del Manuale antiriciclaggio;
  • Formazione in materia di Antiriciclaggio;
  • Audit periodici per verificare lo stato di applicazione delle procedure.
SOGGETTI NON DIRETTAMENTE DESTINATARI
  • Analisi preliminare del Sistema di Gestione di Antiriciclaggio;
  • Analisi dei rischi di riciclaggio a livello aziendale;
  • Definizione del piano degli interventi antiriciclaggio;
  • Progettazione del sistema di gestione antiriciclaggio aziendale;
  • Definizione del modello organizzativo 231 per l’Antiriciclaggio;
  • Definizione delle modalità per la valutazione, gestione del rischio di riciclaggio;
  • Redazione di procedure aziendali specifiche antiriciclaggio;
  • Formazione in materia di Antiriciclaggio;
  • Audit periodici del Sistema di Gestione di Antiriciclaggio.

La mission di LOGOS AUDIT SRL è quella di offrire supporto nei processi legati ai cambiamenti normativi, di gestione dei rischi e di revisione degli assetti organizzativi finalizzati all’ottenimento della conformità normativa.